การตำหนิ Wang Shuiming โดยตํารวจในมอนเตเนโกร
มีความก้าวหน้าใหญ่ในเคสการล้างเงินที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์หลังจากการจับกุม Wang Shuiming ชาวจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งแผนการซ้อมที่โกงผู้ใช้เกิน 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ชาวชาติชาวจีนชายอายุ 42 ปีถูกจับกุมที่สนามบินทีวาตในมอนเตเนโกรหลังจากเขามาถึงประเทศจากมัลดีฟส์
การจับกุม Wang Shuiming โดยตํารวจมอนเตเนโกร
ตํารวจของมอนเตเนโกรจับกุม Wang ที่สนามบินทีวาตหลังจากเขามาถึงประเทศจากมัลดีฟส์ ตํารวจตรวจสอบข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆของอินเตอร์พอล จีนได้แจ้งเตือนแดงให้กับเขาและติดตามเขามาหลายปีเนื่องจากกล่าวหาว่าเขามีการซ้อมเงินในขนาดใหญ่
รายงานว่า Wang เข้าสู่ประเทศบัลแกนเล็กๆ นี้โดยใช้พาสปอร์ตจากวานูวาตู ควรจะระบุว่านี่เป็นหนึ่งในสัญชาติของเขาเท่านั้น เพราะเขายังถือพาสปอร์ตจากตุรกี กัมพูชา และสถานที่เกิดของเขา คือ จีน นี่คือครั้งแรกที่ที่ที่อยู่ของ Wang ถูกเปิดเผยตั้งแต่การคัดค้านจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว
Wang อยู่บนเรดาร์ของตํารวจมาหลายปี
Wang เป็นหนึ่งในบุคคลที่ตํารวจตามหาในเคสการล้างเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เขาถูกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่มีเจตนาเพื่อชาวจีนผ่านแอพมือถือและบริการการพนันดิจิตอล เขาเคยถูกสั่งให้อยู่คุกในสิงคโปร์จนถึงญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากเขาประสบการณ์ทำโทษคุมและครึ่งเดือน 13 เดือน
ในวันที่ 14 พฤษภาคมของปีที่แล้ว Wang ได้ยอมรับการละเมิดเงินที่จากการซ้อมสองครั้งและการส่งเอกสารปลอมให้ธนาคารหนึ่งครั้ง
เมื่อคนตําเตือน Wang ใน Bishopsgate ใกล้ออร์ชาร์ดโรดหลังจากเขาประพันธกับทุจริตทางเกษตรเพื่อสร้างภาพของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร ตอนแรกเขาบอกตํารวจสิงคโปร์ว่าที่มาของความร่ำรวยของเขาคือกิจการให้ยืมเงินในจีน อย่างไรก็ตามเขาจึงถอยความเห็นนั้น และบอกว่ามันมาจากการชนะเลิศในการพนันและการลงทุนดินแดนในฟิลิปปินส์ หลังจากที่ทำโทษของเขาสิ้นสุดซึ่งถูกย้อนวันเป็นวันที่ถูกจับของเขาและรวมถึงการลดโทษเป็นสามส่วนหนึ่ง เขาถูกถอยการจับของเขาไปยังญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ Wang ต้องถอนเงินเพิ่มเป็นจำนวนเงินประมาณ 180 ล้านจาก 199 ล้านที่ถูกยึดรองทรัพย์เงินทองและของหรูที่เป็นของเขาและภรรยาของเขา ซึ่งรวมถึง 122 ล้านในธนาคาร ผลงานและบัญชีทรัพย์ 15 ที่ดินมีมูลค่ารวม 29.6 ล้าน รวมถึงรถยนต์หรู 3 คัน Toyota Alphard, Rolls-Royce Phantom, และ Bentley Flying Spur มูลค่า 3.38 ล้าน
การล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์
การพนันออนไลน์เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีการล้างเงินอย่างชอบด้วยกัน เนื่องจากการทำธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทำให้ยากต่อการตรวจสอบและติดตามเงินที่ถูกล้างได้ การล้างเงินผ่านการพนันออนไลน์มักมีการใช้บัญชีเงินฝากสำหรับการเงินเสียที่ซ่อนเงินที่ได้จากกิจกรรมมิชอบ อีกทั้งยังมีการใช้เงินที่มีต้นทุนเพื่อซื้อชิปหรือเข้าร่วมการพนันเพื่อแปลงเป็นเงินสดที่สามารถใช้ได้ง่ายๆ
การควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์
การควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการล้างเงินที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางนี้ ไทยมีกฎหมายที่จะควบคุมการพนันออนไลน์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการล้างเงินและกิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การควบคุมการพนันออนไลน์ยังช่วยป้องกันผู้เล่นที่มีปัญหาการพนัน และส่งเสริมการเล่นพนันอย่างระมัดระวังและมีสติสำคัญ
การควบคุมธุรกรรมทางการเงิน
การควบคุมธุรกรรมทางการเงินเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำคัญในการป้องกันการล้างเงิน ธนาคารและหน่วยงานทางการเงินต่างๆควรมีมาตรการและข้อบังคับที่เข้มงวดเพื่อตรวจสอบและติดตามธุรกรรมทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งอาจเป็นการซ้อมเงินจากการพนัน การล้างเงินผ่านธุรกรรมทางการเงินมักมีการทำธุรกรรมบ่อยๆ และมีจำนวนมากที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น การควบคุมกิจกรรมการพนันออนไลน์และการล้างเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ควรระวังและให้อยู่ในระดับความระมัดระวังสูงสุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต