คาสิโน Corbett Bookmakers ถูกปรับปรุงให้เสียเงินหลายแสนปอนด์จากการละเมิดกฎระเบียบการพนัน
บริษัทครอบครองโดยครอบครองร้านพนันแบบกึ่งออฟไลน์ที่มีร้านพนัน 36 สาขา Corbett Bookmakers Limited ได้ถูกปรับปรุงให้เสียเงิน 686,070 ปอนด์ (890,000 ดอลลาร์) หลังจากการสืบสวนโดยคณะกรรมการการพนันของสหราชอาณาจักร (UKGC)
การตรวจสอบอิสระ, จำเป็น
นอกจากโทษเงินที่ต้องจ่าย บริษัทจะต้องมีการตรวจสอบอิสระ
การทบทวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่า Corbett Bookmakers ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อกฎระบบการป้องกันการฟอกเงินและการพนันอย่างรับผิดชอบ
ข้อบกพร่องเกิดขึ้นในระหว่างการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการในเวลา 2 วัน
ปัญหา AML และ KYC
บริษัทล้มเหลวในความรับผิดชอบ AML และ Know Your Customer (KYC) ของตน
เช่น, พวกเขาช่วยให้ลูกค้าเดินเส้นทางและสูญเสียเงินจำนวนมากโดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ KYC หรือการตรวจสอบถูกต้องของเงินของพวกเขา
เหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ โดยไม่มีการตรวจสอบอย่างเหมาะสม ลงเงินประมาณ 47,000 ปอนด์ (61,000 ดอลลาร์) และสูญเสีย 14,000 ปอนด์ (18,000 ดอลลาร์) ในระยะเวลา 8 เดือน
การกระทำที่สมบูรณ์แบบ
การละเมิดเกิดขึ้นในหลายจุดระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และพฤษภาคม 2024
John Pierce, ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติของคณะกรรมการ, เน้นว่าออเปอเรเตอร์ “ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญที่ออกแบบให้การพนันเป็นเรื่องปลอดภัยและปลอดจากกิจกรรมอาชญากรรม”
หาก Corbett ล้มเหลวในการดำเนินการทั้งหมดตามคำแนะนำจากการตรวจสอบ ทีมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ UKGC จะ “ตรวจสอบสถานการณ์และดำเนินการต่อไปตามความจำเป็น”
Pierce ยังขอให้ผู้ประกอบการการพนันอื่น “พิจารณาอย่างรอบคอบ” กรณีของ Corbett และ “ราคา” ที่พวกเขากำลังจ่ายอยู่ในปัจจุบัน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบการพนัน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการพนันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการเดิมพัน เพราะมีผลต่อความเชื่อถือของผู้เล่น ความเชื่อถือของสถาบันการเงิน และความเชื่อถือของคณะกรรมการการพนัน เมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่เพียงแต่ทำให้พนันเสียชื่อเสียง แต่ยังเสี่ยงการถูกลงโทษอย่างรุนแรง เช่น การปรับเงินหรือการถูกยึดทรัพย์
การปฏิบัติตามกฎระเบียบการพนันช่วยให้รักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมในการเดิมพัน ซึ่งเป็นประการสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นและบริษัทพนัน นอกจากนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดการฟอกเงินและการทุจริตในอุตสาหกรรมการพนัน
ความสำคัญของการระบุและตรวจสอบลูกค้า
การระบุและตรวจสอบลูกค้าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการซื้อขายขายยาเสพติด การตรวจสอบ KYC ช่วยในการระบุตัวตนของลูกค้าและตรวจสอบข้อมูลการเงินของพวกเขา เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นอย่างถูกต้องและอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
การตรวจสอบ KYC ยังช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกับลูกค้าที่ไม่เป็นธรรม และช่วยประกอบการตัดสินใจในการให้บริการหรือปฏิเสธการให้บริการต่อลูกค้าที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงของบริษัท
ดังนั้น, การตรวจสอบ KYC เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่บริษัทการพนันควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องตนเองและลูกค้าของพวกเขาจากความเสี่ยงในการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องและการเกิดปัญหาทางกฎหมาย