สำนักงานการพนันเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของกลุ่มการแทรกแซงการเงิน (FATF)
สำนักงานการพนันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของกลุ่มการแทรกแซงการเงิน (FATF) องค์กรควบคุมมาตรการการเงินระหว่างประเทศ ร้องขอผู้ให้บริการการพนันตรวจสอบรายชื่อและจำไว้เมื่อต้องประเมินผู้เล่น
สำนักงานความปลอดภัยเตือนถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF เน้นที่ดินแดนที่ถูกตรวจสอบอย่างเพิ่มขึ้นซึ่งมักเป็นที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น Spillemyndigheden ขอทิ้งให้ผู้ให้บริการการพนันระมัดระวังมากขึ้นต่อลูกค้าจากส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายชื่อ
สำหรับบริษัทการพนันในเดนมาร์ก ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในส่วนผนวก 3 ของกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศ ซึ่งเน้นที่ปัจจัยที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนผนวกรวมประเทศที่มีความเสี่ยงสูงในรายชื่อสีเทาและรายชื่อดำของ FATF
Spillemyndigheden อธิบายว่ากระบวนการการปฏิบัติหน้าที่ที่แข่งขันยิ่งต้องดำเนินการเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในการใช้กิจการของผู้ประกอบการสำหรับการฟอกเงินหรือการเงินให้กับกลุ่มก่อสร้าง
หน่วยงานของเดนมาร์กชี้แจงว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เพียงแต่หากประเทศเข้ารวมอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF และเป็นความจำเป็นสำหรับนักเล่นจากประเทศที่รวมอยู่ในรายชื่อสีเทาของ EU Regulation of High Risk Third Country
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังควรจำรายชื่อสีเทาของ FATF ไว้ใจเมื่อต้องประเมินการฉ้อโกงที่สงสัย
รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุงแล้ว
สำหรับข้อความแสดงว่ารายชื่อสีเทาของ FATF ปัจจุบันรวมถึงประเทศต่อไปนี้:
- แอลจีเรีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมรูน
- ไอวอรี่โคสต์
- โครเอเชีย
- คองโก
- ไดอาร์คองโก
- เฮติ
- เคนย่า
- ลาว
- เลบานอน
- มอนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- ซาอุดีอาระเบียใต้
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การอัปเดตล่าสุดแสดงว่าประเทศฟิลิปปินส์ไม่อยู่ในรายชื่ออีกต่อไป ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเนปาลได้เพิ่มเข้าไปในรายชื่อตั้งแต่ประกาศในเดือนพฤศจิกายนของ Spillemyndigheden
ในระหว่างนี้ รายชื่อดำซึ่งเน้นที่ประเทศที่ไม่มีมาตรการต้านการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ยังคงเป็นเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนมีรายชื่อประเทศเช่น สาธารณรัฐประชาชนเคอรีเคอรัต อิหร่าน และเมียนม่า
หน่วยข้อมูลการเงินเผยสรุปรายงานไตรมาสที่ 4
ข้อความจาก Spillemyndigheden มาในไม่นานหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินออกจากรายงานไตรมาสล่าสุดของตน สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการขององค์กรควบคุมนั้น รายงานระบุจำนวนการแจ้งภายนอกเรื่องประการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ
นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงว่าเครือข่ายของอาชญากรรมทางการเงินที่พูดภาษารัสเซียในสวีเดนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของCBSเกี่ยวกับจุดอ่อนในการป้องกันการฟอกเงิน
ในข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมอย่าง Totem Tower, Jump และ Hyper Hues ได้รับใบอนุญาตธุรกิจที่สองในประเทศ ที่อนุญาตให้เสนอผลงานเกมที่ทันสมัยให้กับชุมชนผู้ประกอบการในประเทศ
ความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงในการพนันออนไลน์
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF สำนักงานการพนันของเดนมาร์กเน้นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมการพนันออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ให้บริการการพนันจะต้องใส่ใจการตรวจสอบลูกค้าเพียงพอเพื่อป้องกันการใช้กิจการในการฟอกเงินหรือการเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมทางการเงิน
การประเมินความเสี่ยงที่ถูกตรวจสอบอย่างเพิ่มขึ้นในรายชื่อสีเทาของ FATF ช่วยให้บริษัทการพนันในเดนมาร์กมีมาตรการการป้องกันที่ทันสมัยและเหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายต้านการฟอกเงินของประเทศ
การพัฒนานวัตกรรมในการควบคุมความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF เป็นโอกาสที่บริษัทการพนันในเดนมาร์กสามารถใช้ให้เกิดนวัตกรรมในการควบคุมความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมการพนัน การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นปัญญาประดิษฐ์และการวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบลูกค้าจะช่วยลดความเสี่ยงในการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน
การพัฒนานวัตกรรมในการควบคุมความเสี่ยงยังช่วยให้ผู้ใช้บริการการพนันมีประสิทธิภาพในการชำระเงินและรับเงินรางวัลอย่างปลอดภัย ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการพนัน
การสร้างความติดตามและการประเมินผล
การสร้างความติดตามและการประเมินผลเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรมการพนันที่มีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน บริษัทการพนันในเดนมาร์กควรตรวจสอบและประเมินผลมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการการป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบลูกค้าและป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการสร้างความติดตามและการประเมินผลที่ดี บริษัทการพนันในเดนมาร์กจะสามารถป้องกันความเสี่ยงในการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้อย่างแท้จริง
การประเมินความเสี่ยงในการพนันออนไลน์เป็นกระบวนการที่สำคัญในการป้องกันการใช้กิจการในการฟอกเงินหรือการเงินให้กับกลุ่มอาชญากรรมทางการเงิน ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และการสร้างความติดตามอย่างเคร่งครัด บริษัทการพนันในเดนมาร์กสามารถป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ