การตรวจสอบกับพนักงานการเงินของสหราชอาณาจักร
หน่วยงานภาษี การชำระเงินและศุลกากรของสหราชอาณาจักร (HM Revenue and Customs – HMRC) ได้ออกมาประกาศรายงานใหม่เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยควบคุมการพนัน Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงิน
ผู้ประกอบการในที่ดินมีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงิน
รายงานของ HMRC ชี้ไปที่การปรับปรุงในบางส่วน โดยพิจารณาว่าจำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ได้รับการควบคุมที่ระดับเสี่ยงสูงลดลงสำหรับช่วงเวลา 2023-2024
ผู้ประกอบการการพนันในที่ดินมีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินมากกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามรายงานของ HMRC จำนวนผู้ประกอบการในที่ดินและออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมโดย Gambling Commission ลดลงเล็กน้อยจาก 263 ร้านในช่วง 2022-2023 ไปสู่ 247 ร้านในช่วง 2023-2024 ในขณะที่ในช่วงปีก่อน 42% ของธุรกิจที่ได้รับการควบคุมถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง สำหรับ 2023-2024 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่มีความเสี่ยงสูงลดลงเหลือ 39%
การไม่เชื่อฟังลดลง ส่วนของผู้ประกอบการการพนันที่เชื่อฟังเพิ่มขึ้น
รายงานล่าสุดของ HMRC อ่านว่า “ในช่วงรายงาน 2023-24 มี 97 ร้านที่มีความเสี่ยงสูง 37 ร้านที่มีความเสี่ยงปานกลาง และ 113 ร้านที่มีความเสี่ยงต่ำ” โดยทันทีแล้วก็ด้านภูมิภาค ตามรายงาน ยังคงมีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคการพนันอื่น ๆ
การไม่ปฏิบัติตนลดลง จำนวนผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตนเพิ่มขึ้น
รายงานใหม่ของ HMRC ในสหราชอาณาจักรยังให้ความสำคัญกับความพยายามของ Gambling Commission ในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้าย (CTF) รายงานยอมรับว่าในช่วง 2023-2024 หน่วยควบคุมมีพนักงาน 5 คนที่ได้รับมอบหมายงานแบบเต็มเวลาสำหรับกรณีเหล่านี้
การเป็นไปตามกฎหมายลดลง ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการการพนันที่ปฏิบัติตนเพิ่มขึ้น
ผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า 50% ของธุรกิจได้รับการประเมินว่ามีการปฏิบัติตน มีการเพิ่มขึ้นจาก 18% ในช่วงปี 2022-2023 การไม่ปฏิบัติตนลดลงไปสู่ 25% สำหรับช่วง 2023-2024
ความสำคัญของการควบคุมการพนันในประเทศสหราชอาณาจักร
การตรวจสอบกับพนักงานการเงินของสหราชอาณาจกร (HMRC) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการการพนันในประเทศ โดยเน้นการตรวจสอบทางการเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้าย การปรับปรุงในการควบคุมการพนันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงินในอุตสาหกรรมนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและการฟอกเงิน
การพนันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นช่องทางในการฟอกเงิน เนื่องจากมีการทำธุรกรรมเงินที่มาจากกิจการการพนันในปริมาณมาก การควบคุมและตรวจสอบผู้ประกอบการการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้กิจการการพนันในการล้างเงินในประเทศสหราชอาณาจกร
การสนับสนุนกิจกรรมการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การศึกษาของ HMRC พบว่ามีผู้ประกอบการในที่ดินและออนไลน์ที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินมากกว่าผู้ประกอบการในภูมิภาคการพนันอื่น ๆ ดังนั้นการตรวจสอบและควบคุมผู้ประกอบการการพนันในที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการสนับสนุนกิจกรรมการล้างเงินในอุตสาหกรรมนี้
การปฏิบัติตนและความสำคัญของความเชื่อฟัง
การลดจำนวนผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินแสดงถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนที่เชื่อฟังจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการพนัน การสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตนที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับกิจการการฟอกเงิน
โดยรวมการควบคุมการพนันเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มก่อการร้ายในประเทศสหราชอาณาจกร การสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยในกิจการการพนันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินการ