การรัฐบาลแมนิโทบาประกาศการปรับปรุงการต่อต้านการฟอกเงิน
รัฐบาลแมนิโทบาประกาศการเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน การปฏิบัติล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีอาชญากรมากขึ้นพยายามใช้วิธีฟอกเงินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย เช่นเงินจากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนในรัฐแมนิโทบา
การลดความเสี่ยงในการแจกจ่ายยาเสพติดและการฟอกเงิน
โดยพิจารณาถึงปริมาณการทำธุรกรรมทางการเงินสูง สถานที่ที่มีลูกค้าเดิมพันส่วนใหญ่ถูกเป้าหมายโดยอาชญากรที่อาจพยายามทำการฟอกเงินผ่านทางพวกเขา ซึ่งการแบ่งปันเงินทั้งจำนวนมากเป็นส่วนย่อยและการถอนเงินอาจทำให้การฟอกเงินยากต่อการตรวจสอบ
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานในการบังคับกฎหมายรวมทั่วโลกเฝ้าติดตามผู้ประกอบการคาสิโนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินที่อาจเป็นไปได้ว่าเป็นฉ้อโกง ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการคาสิโนยังมักใช้การตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเสี่ยงของการทำธุรกรรมทางการเงินและหลีกเลี่ยงการถูกใช้กฎหมายหรือถอนใบอนุญาต
การลดความเสี่ยงในการขายยาเสพติดและการฟอกเงิน
ตามที่รัฐบาลแมนิโทบาได้ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อการฟอกเงินมาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และรัฐมนตรียุติการ Matt Wiebe คู่แต่งกันยืนยันว่ารัฐบาลแมนิโทบาเสริมความพยายามในการต่อต้านอาชญากาศด้านการเงินโดยทำให้คาสิโนสามารถรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยตรงไปยังหน่วยงานการบังคับกฎหมาย
ในคำพูดของรัฐมนตรียุติการ Wiebe: “รัฐบาลของเราเริ่มการแก้ปัญหาจริงจังต่อคนที่กระจก้ยาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการปฏิบัติล่าสุดต่อการฟอกเงินแบบนี้แท้จริงแสดงถึง “ชั้นความป้องกันอีกชั้นสำหรับชาวแมนิโทบาต่อการฟอกเงิน”
นายกรัฐมนตรี Kinew ยังชี้ชะตาไปที่บทบาทของคาสิโนในการดำเนินการฟอกเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่การพนันเดิมพันมักถูกเป้าหมายโดยผู้ขายยาเสพติดที่อาจพยายามซักแสงเงินที่ได้จากการขายยาพิษที่กำลังทำลายชุมชนทั่วแมนิโทบาและแคนาดา
ในด้านบวก ตามที่ Kinew กล่าว เกี่ยวกับด้านบวกคาสิโนสามารถช่วยจับตัวผู้กระทำที่พยายามซักแสงเงินจากการขายยา เขาเพิ่มเติมว่า “Fentanyl ได้มีผลกระทบที่น่าตกใจต่อชาวแมนิโทบาและคนที่พยายามกำไรจากนั้นจำเป็นต้องรับผิดชอบ”
คาสิโนจะได้ประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจ
การมูลนิธิใหม่ช่วยให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย Manitoba Liquor and Lotteries (MBLL) สามารถรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยในการฟอกเงินไปยังหน่วยงานการบังคับกฎหมาย ซึ่งรวมถึงศูนย์วิเคราะห์และรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตระเวนแคนาดา Royal Canadian Mounted Police และ Winnipeg Police Service
ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนจากรัฐบาลแมนิโทบา 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL เงินที่จะใช้สำหรับการตรวจสอบและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นที่จะช่วยในการสืบสวนการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ MBLL ยังจะขยายทีมงานต่อต้านการฟอกเงินและร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานตำรวจอื่น
การต่อต้านการฟอกเงินในโลกออนไลน์
การกีดกันการฟอกเงินไม่เท่านั้นที่จะเกี่ยวข้องกับการพนันในคาสิโนที่เปิดให้บริการในพื้นที่ แต่ยังมีการฟอกเงินที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ การบูรณาการของเทคโนโลยีทำให้การฟอกเงินผ่านทางเงินดิจิทัลเป็นไปได้ โดยการเปลี่ยนเงินล้านเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่นการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) หรือการโอนเงินผ่านบัญชีต่างประเทศ
การป้องกันการฟอกเงินในโลกออนไลน์มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความยากลำบากในการตรวจสอบและติดตามเงินที่ถูกฟอกจากกิจกรรมอาชญากรรม หน่วยงานการบังคับกฎหมายต้องร่วมมือกันในการวางแผนและดำเนินการให้เหมาะสมเพื่อกำจัดการฟอกเงินในรูปแบบใหม่นี้
ความสำคัญของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงิน
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทุกระดับในการบังคับกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการต่อต้านการฟอกเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มความคาดหวังในการค้นพบและป้องกันการฟอกเงิน การเรียนรู้วิธีการจดทะเบียนลูกค้าที่เป็นเจ้าของบัญชีให้ดีพร้อมทักทายอัตราภาษีที่ไม่สมควร ประเมินความเสี่ยงและการระบุพฤติกรรมที่น่าสงสัยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการฟอกเงิน
นอกจากการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐก็มีความสำคัญในการต่อต้านการฟอกเงิน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างภาคสาธารณะและเอกชนช่วยให้การตรวจสอบและการต่อต้านการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยความทุ่มเทในการต่อต้านการฟอกเงินและการควบคุมอาชญากรรมทางการเงิน รัฐบาลแมนิโทบากำลังดำเนินการเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินและก่อการร้ายที่เกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์และออฟไลน์ในรัฐแมนิโทบาอย่างเต็มที่