Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมมือกับ INTERPOL เสริมกลไกป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
หน่วยสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินของเกิบรอลตาร์ (GFIU) ได้เปิดเผยการร่วมมือใหม่กับ INTERPOL ซึ่งจะเสริมกลไกป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินของดินแดนต่างประเทศของอังกฤษ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการออกใบอนุญาตสำหรับการพนันและมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้ประโยชน์โดยองค์กรอาชญากร
GFIU ร่วมพลังกับ INTERPOL
ตามประกาศ หน่วย GFIU ของเกิบรอลตาร์ได้ร่วมมือกับสาขาชั้นนำของ INTERPOL ในประเทศและจะใช้ประโยชน์จากกลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์การนานาชาติเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน
กลไกนี้จะช่วยให้เกิบรอลตาร์สามารถระบุกิจกรรมอาชญากรได้อย่างดีขึ้นและตามการดำเนินการเงินสกุลที่ผิดกฎหมายทันเวลา นี้จะทำให้รัฐบาลสามารถกู้คืนเงินที่ได้มาจากการกระทำอาชญากรก่อนที่จะสามารถล้างเงินหรือย้ายออกจากการเข้าถึงได้
เกิบรอลตาร์รู้จริงถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากร
ตามที่กล่าวไว้แล้ว เกิบรอลตาร์เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางสำหรับการออกใบอนุญาตสำหรับการพนันออนไลน์ ดินแดนที่คล้ายกันบ่อยครั้งต้องเผชิญกับการถูกกล่าวหาว่ามีการควบคุมอย่างไม่เข้มงวดและมาตรการกฎหมายไม่เพียงพอ
แม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ที่คล้ายกันในอดีต เกิบรอลตาร์มีการจัดการให้เรียกออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) รายชื่อนี้ให้บ่งชี้ถึงภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการล้างเงินและการทุจริตด้านการเงิน
การออกจากรายชื่อสีเทานั้นเป็นความสำเร็จที่สำคัญสำหรับเกิบรอลตาร์
เครื่องมือสำคัญในการต่อสู้อาชญากร
Edgar Lopez ผู้อำนวยการ GFIU แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมมือกับ INTERPOL กล่าวว่าเป็นขั้นตอนอีกขั้นของหน่วยการเงินในการต่อสู้อาชญากรด้านเศรษฐกิจและป้องกันเงินที่ผิดกฎหมายจากการหายไปอย่างไม่มีทางให้เข้าถึง
“โดยรวมโดยใช้ I-GRIP และความสามารถในการสั่งยกเลิกของเรา เรากำลังเสริมกลยุทธ์การเงินของเรา ทำให้อาชญากรไม่สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากกิจกรรมของตนได้ สำคัญยิ่งกว่า ที่เรากำลังเสริมการสนับสนุนผู้เสียหายโดยการเพิ่มโอกาสในการกู้คืนทรัพย์สิน”
ในระหว่างนี้ Richard Ullger ผู้ตรวจสอบตำรวจที่รัฐบาลทหาร Gibraltar ระดับต้น กล่าวถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากรทางการเงินอย่างเดียว และรายงานการเพิ่ม I-GRIP เข้าไปในกลยุทธ์การปฏิบัติของ Gibraltar และกล่าวว่า นั้นจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
การป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินในองค์การนานาชาติ
การร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในการต่อสู้อาชญกรทางการเงินในองค์การนานาชาติ การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลที่สะอาดจากหน่วยสืบสวนอาชญกรรมทางการเงินจะช่วยให้สามารถติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การป้องกันการฉ้อโกงทางการเงินไม่เพียงแต่เสริมความมั่นใจให้กับผู้เล่นในวงการพนันออนไลน์และคาสิโนเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความปลอดภัยให้กับระบบการเงินของประเทศที่มีศักยภาพสูงต่อการถูกนำมาใช้ในกิจกรรมอาชญกรรม
การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อสู้การฉ้อโกงทางการเงิน
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น I-GRIP จะช่วยให้สามารถตรวจสอบและติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนาเครื่องมือและระบบที่ใช้ในการต่อสู้การฉ้อโกงทางการเงินจึงเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ในปัจจุบัน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการป้องกันอาชญกรทางการเงินยังเป็นหน้าที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนและธุรกิจในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สร้างความตระหนักในการต่อสู้การละเมิดทางการเงิน
การสร้างความตระหนักในการป้องกันการละเมิดทางการเงินเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสังคมที่มีวัฒนธรรมการทำธุรกรรมทางการเงินที่ดีและปลอดภัย การเชื่อมั่นในระบบการเงินที่ปลอดภัยจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความเจริญของประเทศ
ด้วยความร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL ในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน เป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างถูกกฎหมายและปลอดภัยในอนาคต