Australian Regulator Accuses Entain of Money Laundering and AML Breaches
Entain, the parent company of popular betting platforms like Ladbrokes and Neds, is currently under scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) has accused Entain of systemic non-compliance and failing to conduct proper checks on its high-spending customers.
Allegations of AML and CTF Breaches
In December, AUSTRAC filed civil penalty proceedings against Entain, claiming serious and systemic breaches of Australia’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. The regulatory body alleges that Entain failed to comply with the regulations and did not properly supervise at least 17 of its top-spending customers, leading to transactions totaling AU$152 million.
According to AUSTRAC’s court documents, the transactions by these customers were significantly higher than the average, raising concerns about money laundering and terrorism financing risks. The regulator also highlighted several cases where Entain failed to scrutinize the source of funds for high-spending customers.
Specific Cases of Alleged Breaches
One of the cases mentioned in the court documents involved a customer referred to as “Customer 7,” who spent AU$20.2 million over seven years while being a convicted drug trafficker. Despite this red flag, Entain reportedly did not investigate the source of funds until August 2021.
Another case involved “Customer 17,” who deposited AU$1 million per month and spent AU$30.8 million over five years. AUSTRAC claims that Entain was aware of the customer’s speculative investments but did not verify the source of funds.
Entain’s Response to the Allegations
Entain has not yet publicly responded to the allegations made by AUSTRAC. However, the company is expected to defend its actions and provide explanations for the alleged breaches of AML laws.
As the investigation continues, the Australian gambling industry is closely watching the developments surrounding Entain’s compliance with AML regulations. The outcome of this case could have significant implications for the company’s operations in Australia and the broader gambling sector.
Stay tuned for more updates on the Entain scandal and the regulatory actions taken by AUSTRAC to address potential money laundering risks in the gambling industry.
การกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering และ Counter-Terrorism Financing
ในเดือนธันวาคมทาง AUSTRAC ได้ยื่นคดีความเที่ยงซ้อนต่อ Entain โดยกล่าวหาว่าบริษัทนี้ละเมิดกฎ Anti-Money Laundering และกฎ Counter-Terrorism Financing ของออสเตรเลียอย่างรุนแรงและเป็นประจักษ์ ในเรื่องการละเมิดระบบและการเข้าชมลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินมาก
ตามเอกสารศาลของ AUSTRAC การทำธุรกรรมของลูกค้าเหล่านี้มีมูลค่าสูงกว่ารายได้เฉลี่ย ซึ่งเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการก่อการระบอบทางการเงิน องค์กรดูแลกฎหมายยังเน้นที่ Entain ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทุนของลูกค้าที่ใช้จำนวนเงินมากอย่างเหมาะสม
กรณีเฉพาะที่มีการละเมิดที่ถูกกล่าวถึง
หนึ่งในกรณีที่กล่าวถึงในเอกสารศาลเกี่ยวกับลูกค้าที่เรียกว่า “Customer 7” ซึ่งใช้จำนวนเงินมูลค่า AU$20.2 ล้านในระยะเวลา 7 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดคดีการค้ายาเสพติด แม้ว่ามีสัญญาณแดงนี้ Entain กล่าวรายงานว่าไม่ได้สอบสวนแหล่งทุนจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
กรณีอื่นเกี่ยวข้องกับ “Customer 17” ซึ่งฝากเงิน AU$1 ล้านต่อเดือนและใช้จำนวนเงินมูลค่า AU$30.8 ล้านในระยะเวลา 5 ปี AUSTRAC อ้างว่า Entain ทราบถึงการลงทุนแบบสุ่โพยของลูกค้า แต่ไม่ตรวจสอบแหล่งทุน
การตอบสนองของ Entain ต่อการกล่าวหา
Entain ยังไม่ตอบสนองต่อการกล่าวถึงจาก AUSTRAC อย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวคาดหวังที่จะป้องกันการกระทำของตนและให้คำอธิบายเกี่ยวกับการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering
ในขณะที่การสอบสวนยังคงดำเนินไป วงการการพนันในออสเตรเลียกำลังสังเกตการณ์การเคลื่อนไหวด้านการปฏิบัติ Anti-Money Laundering ของ Entain ผลจากคดีนี้อาจมีผลกระทบสำคัญต่อกิจกรรมของบริษัทในออสเตรเลียและวงการการพนันอื่นๆ
อยู่รอการอัพเดทเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ Entain และมาตรการของ AUSTRAC ในการแก้ไขความเสี่ยงเรื่องการฟอกเงินในวงการการพนัน