AUSTRAC ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการล่มสลายสถานการณ์ที่ประพฤติผิดอย่าง “การแจ้งล่วงหน้า” เพื่อเสริมความเข้มงวดในการปฏิบัติต่อการทำลายเงินและการดูแลการเงินต่อโทษอาชญากรรม (AML / CTF) ของโรงเรียนทั่วไป
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์การดำเนินการออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติอาชญากรรมของ “การแจ้งล่วงหน้า” โดยมุ่งหวังที่จะเสริมการปฏิบัติต่อการทำลายเงินและการดูแลการเงินในอุตสาหกรรมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่เข้าใช้ให้ใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2025 ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมไม่ให้ซ่อนการกระทำผิดกฎหมายของตน
การปรับปรุงนี้มีความเกี่ยวข้องมากนักสำหรับกลุ่มธุรกิจการพนัน
ใต้กฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะให้กับบุคคลอื่นจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายหากมีความคาดหวังได้ในการส่งผลกระทบต่อการสืบสวน ความเสียหายที่อาจเกิดจากการเปิดเผยเช่นนี้อาจรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรม แจ้งให้ผู้ร่วมรวมกับบุคลากรเหล่านั้น หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสามารถกีดขวางความพยายามของหน่วยงานบังคับกฎหมาย
การกระทำผิดมีโทษสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำนวนจิตทัศน์สูงสุด 2 ปี เน้นความสำคัญของการปฏิบัติในระดับอุดมคติ AUSTRAC บริษัท บรีนดัน โทมัส หมายเหตุว่าการปรับปรุงเหล่านี้ยังคงไปตามการทำการปฏิบัติต่อการทำลายเงินและการดูแลการเงินที่กว้างขวางที่ได้ดำเนินการในปลายปี 2024 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นสมัยและเรียบง่าย
กฎหมายเดิมมีอายุเกือบ 20 ปีและมีการเปลี่ยนแปลงมากในระหว่างเวลานั้น
บรีนดัน โทมัส ประธานกรรมการผู้บริหาร AUSTRAC ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีเจตจำนงที่จะสมดุลการรวบรวมข้อมูลและความเข้มงวดในการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการร่วมกับ AUSTRAC โดยที่ไม่แตะต้องอาชญากรที่สามารถซ่อนหรือพยายามปกปิดกิจกรรมผิดกฎหมายของตน
AUSTRAC เรียกร้องความร่วมมือใกล้ชิด
การกระทำผิดที่เพิ่มเติมนี้ใช้ให้กับองค์กรทุกองค์ที่ได้รับการครอบคลุมโดยกฎหมาย AML / CTF เช่น ธนาคาร คาสิโน ผู้ให้บริการส่งเงิน และผู้ให้เงินกู้ ห้ามเข้าใจว่าที่สถานบัน เหล่านี้ตอนนี้อังกฤษจากการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะให้กับฝ่ายที่สาม ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC รับรู้ความสำคัญของการร่วมมือด้านภายในระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
แม้จะมีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งล่วงหน้า แต่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย AML / CTF ที่แก้ไขจะไม่มีผลบังคับจนถึงปี 2026 เนื้อหาที่ยาวนี้จะให้ธุรกิจเวลาเพียงพอในการแน่ใจว่าปฏิบัติตามกรอบกฎระเบียบของ AUSTRAC บรีนดันกล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินอย่างอย่างมาก จำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบ
AUSTRAC เองกำลังปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมความโปร่งใสในการเจ็บคุดและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่เขากากอยู่ บรีนดัน โทมัส ยัยยักยุ้งว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการแจ้งหน้าล่วง ในท่านี้จะต้องเผชิญกับการกระทำของการบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยิ่งธุรกิจมีขึ้นเข้าภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การร่วมมือระหว่างผู้กำกับกิจการและอุตสาหกรรมเป็นสำคัญในการคุ้มครองระบบการเงินของออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ AUSTRAC และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนัน
การปรับปรุงนโยบายของ AUSTRAC เกี่ยวกับการแจ้งล่วงหน้ามีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการพนันอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับสถานที่การพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการทำกิจกรรมอาชญากรรมทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งล่วงหน้าเป็นการเตือนองค์กรการพนันที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML / CTF อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการซ่อนทรัพย์สินที่ได้จากกิจกรรมการพนันที่ผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่มีการทำธุรกิจข้ามชาติ การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่จะช่วยในการสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกิจและป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงิน
ความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML / CTF ในอุตสาหกรรมการพนัน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML / CTF เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจการพนัน เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มีความเสี่ยงในการถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การซ่อนเงินที่มาจากการผิดกฎหมาย การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
ด้วยเหตุนี้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML / CTF จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สถานที่การพนันจะต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นและหน่วยงานกำกับกิจการว่าภาคอุตสาหกรรมการพนันมีการดำเนินการอย่างสุภาพและเชื่อถือได้
การร่วมมือระหว่างองค์กรการพนันและ AUSTRAC
การร่วมมือระหว่างองค์กรการพนันและ AUSTRAC เป็นสิ่งที่สำคัญในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการพนัน เพื่อประสานงานในการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมที่เป็นไปในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายทางการเงินและสนับสนุนความโปร่งใสในการทำธุรกิจ
ดังนั้น องค์กรการพนันจะต้องร่วมมือกับ AUSTRAC เพื่อให้การดำเนินการของพวกเขาเป็นไปอย่างเรียบง่ายและปราศจากการละเมิดกฎหมายทางการเงิน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นและหน่วยงานกำกับกิจการว่าภาคอุตสาหกรรมการพนันมีการดำเนินการอย่างสุภาพและเชื่อถือได้