AUSTRAC Warns Gambling Industry of Stringent Oversight
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body responsible for combating financial crime, has reiterated its commitment to closely monitor the gaming sector. In a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized that violators will face penalties.
Strict Enforcement Measures
During his speech, Thomas highlighted AUSTRAC’s ongoing regulatory action against the Star Entertainment Group and Entain, underscoring the authority’s zero-tolerance policy towards non-compliance. He stressed that businesses in the gambling industry must adhere to regulatory obligations to avoid fines and penalties.
“If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re mistaken,” warned Thomas. He emphasized the importance of businesses understanding and fulfilling their obligations in the regulated gambling sector.
Adapting to Technological Advancements
Thomas also addressed the evolving risk landscape in the financial sector, driven by technological advancements. He called for enhanced customer verification processes and urged the gaming sector to conduct thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The bill, aimed at expanding AUSTRAC’s regulatory scope, introduces new compliance requirements for businesses. Thomas emphasized the need for industry discussions on risk management, rather than merely focusing on compliance checkboxes.
Building Strong Industry Relationships
As AUSTRAC undergoes changes to enhance transparency around risk, Thomas highlighted the importance of establishing meaningful relationships with the industries it regulates. He emphasized that fostering open discussions about risk management can lead to more effective compliance strategies.
Combatting Illicit Activities in Australia
Thomas raised concerns about the source of illicit funds impacting Australia, including drug trade, fraud, sexual exploitation of minors, and human trafficking. He urged the gambling industry to join efforts in combating these criminal activities to protect the community.
“If you are in the gambling industry, you have a significant obligation to help us combat these problems,” stated Thomas. He emphasized the industry’s role in preventing illicit funds from fueling criminal enterprises and contributing to societal harm.
In conclusion, AUSTRAC’s stringent oversight of the gambling sector underscores the importance of regulatory compliance and risk management to combat financial crime effectively. Businesses in the industry must prioritize adherence to regulatory obligations to avoid penalties and contribute to a safer and more secure environment for all stakeholders.
การเตือน AUSTRAC ว่าวิตกจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวดสำหรับอุตสาหกรรมการพนัน
หน่วยงาน Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ซึ่งเป็นหน่วยงานควบคุมการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน ได้ระบุถึงความมุ่งมั่นของมันในการตรวจสอบอุตสาหกรรมการเล่นพนันอย่างใกล้ชิด ในการปราศรัยล่าสุดที่งาน Regulating the Game ณ เมืองซิดนีย์ ผู้บริหารสูงสุดของ AUSTRAC คือ Brendan Thomas ได้เน้นว่าผู้ละเมิดกฎจะต้องเผชิญกับโทษที่ต้องรับ
มาตรการการปฏิบัติตรงต่อกฎหมาย
ในการปราศรัยของเขา Thomas ได้เน้นถึงการดำเนินการในด้านกฎหมายของ AUSTRAC ที่กำลังดำเนินการกับกลุ่ม Star Entertainment และ Entain โดยเน้นว่าหน่วยงานนี้มีนโยบายไม่ทนการละเมิดกฎหมาย และเน้นว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและโทษ
“หากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณเล็กมากที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย คุณคิดผิด” เตือน Thomas เขาเน้นความสำคัญของธุรกิจที่เข้าใจและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในอุตสาหกรรมการพนันที่ได้รับการควบคุม
การปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
Thomas ยังอธิบายถึงทิศทางการเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเงินที่เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของเทคโนโลยี เขาเรียกร้องให้มีกระบวนการยืนยันตัวตนลูกค้าที่ดีขึ้นและกระตุ้นอุตสาหกรรมการเล่นพนันให้ทำการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อสอดคล้องกับพ.ร.บ. การแก้ไขกฎหมายใหม่ พ.ศ. 2024
กฎหมายนี้มีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตการควบคุมของ AUSTRAC และนำเสนอความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่สำหรับธุรกิจ Thomas เน้นความจำเป็นของการสนทนาในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงแทนที่จะเน้นตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
สร้างความสัมพันธ์อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง
เมื่อ AUSTRAC ผ่านการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับความเสี่ยง Thomas ได้เน้นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับอุตสาหกรรมที่มันควบคุม เขาเน้นว่าการสนทนาเปิดเผยเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงสามารถนำไปสู่กลยุทธ์การปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ต่อสู้กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศออสเตรเลีย
Thomas ให้ความกังวลเกี่ยวกับแหล่งทุนที่ผิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประเทศออสเตรเลีย รวมถึงการค้ายา เท็จ๊ง การล่วงละเมิดทางเพศของเด็ก และการ obค้ามนุษย์ เขาเรียกร้องให้อุตสาหกรรมการพนันร่วมกับกันในการต่อต้านกิจกรรมอาชญากรรมเหล่านี้เพื่อปกป้องชุมชน
“หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมการพนัน คุณมีหน้าที่สำคัญที่จะช่วยเราในการต่อต้านปัญหาเหล่านี้” กล่าว Thomas เขาเน้นบทบาทของอุตสาหกรรมในการป้องกันทุนที่ผิดกฎหมายจากการเป็นแรงขับขององค์กรอาชญากรรมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเสียหายต่อสังคม
ทวีความความเข้มงวดของ AUSTRAC ต่ออุตสาหกรรมการพนันยืนยันถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายและการจัดการความเสี่ยงเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ธุรกิจในอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมุ่งหน้าสู่การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับและร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมั่นคงมากขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย